Финансовая и правовая экспертиза - Forensic

Forensic (Форензик) представляет собой финансовый анализ и правовую оценку в ситуациях, когда:

• действия сотрудников компании не соответствуют законодательству, корпоративным стандартам и общепринятым принципам;
• действия сотрудников приводят к потере прибыли и убыткам;
• имеют место быть злоупотребления полномочиями со стороны руководства;
• между собственниками бизнеса возникли разногласия, которые могут привести к возникновению серьезных предпринимательских рисков;
• существует негативное воздействие на деятельность компании со стороны третьих лиц и пр.

Процедуры Forensic могут состоять из следующих блоков:

• анализ финансово-хозяйственной деятельности компании для выявления неблагоприятных и рисковых областей бизнес-процессов;
• маркетинговый анализ рынка для оценки закупочных цен и цен по продаже продукции (услуг, работ);
• правовая защита от сторон, совершающих незаконные действия;
• помощь в подготовке и оформлении документов по выявленным противоправным действиям для привлечения к ответственности лиц, которые их допустили;
• правовая оценка выявленных рисков и недобросовестных действий;
• представительство в суде и сопровождение по делам, связанными с недобросовестными действиями;
• разработка "дорожных карт" по выходу из неблагоприятных ситуаций;
• разработка рекомендаций по снижению рисков;
• юридическая экспертиза соблюдения корпоративных процедур.

Экспертиза выступает в качестве профилактики недобросовестных действий и усиливает систему внутреннего контроля. В рамках ее проведения могут быть разработаны локальные регламентирующие нормативные акты.