Финансовая и правовая экспертиза - Forensic
Forensic (Форензик) представляет собой финансовый анализ и правовую оценку в ситуациях, когда:
- действия сотрудников компании не соответствуют законодательству, корпоративным стандартам и общепринятым принципам;
- действия сотрудников приводят к потере прибыли и убыткам;
- имеют место быть злоупотребления полномочиями со стороны руководства;
- между собственниками бизнеса возникли разногласия, которые могут привести к возникновению серьезных предпринимательских рисков;
- существует негативное воздействие на деятельность компании со стороны третьих лиц и пр.
Процедуры Forensic могут состоять из следующих блоков:
- анализ финансово-хозяйственной деятельности компании для выявления неблагоприятных и рисковых областей бизнес-процессов;
- маркетинговый анализ рынка для оценки закупочных цен и цен по продаже продукции (услуг, работ);
- правовая защита от сторон, совершающих незаконные действия;
- помощь в подготовке и оформлении документов по выявленным противоправным действиям для привлечения к ответственности лиц, которые их допустили;
- правовая оценка выявленных рисков и недобросовестных действий;
- представительство в суде и сопровождение по делам, связанными с недобросовестными действиями;
- разработка "дорожных карт" по выходу из неблагоприятных ситуаций;
- разработка рекомендаций по снижению рисков;
- юридическая экспертиза соблюдения корпоративных процедур.
Экспертиза выступает в качестве профилактики недобросовестных действий и усиливает систему внутреннего контроля. В рамках её проведения могут быть разработаны локальные регламентирующие нормативные акты.
